来源：BB贝博狼堡体育 作者：西甲ballbet贝博 添加时间：2023-07-08 20:26:52

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐组织”）作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”、“公司”）初次揭露发行股票并在科创板上市的保荐组织，根据《证券发行上市保荐事务管理办法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等规范性法令文件的要求，对石头科技购买房产暨相关买卖事项进行了审慎核对，核对情况及定见如下：

　　为满意公司运营开展需求，公司拟向北京紫麟置业有限公司（以下简称“紫麟置业”）购买坐落北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目7#工作楼1-11层（以下简称“7#工作楼1-11层”），该工作楼已取得京（2019）昌不动产权第0017418号《中华人民共和国不动产权证》，证载建造用地运用权面积为16,367.08平方米。7#工作楼1-11层评价值合计94,173.30万元人民币，买卖价格以评价值为根底洽谈确以为94,171.1940万元人民币。公司拟与紫麟置业签定《北京市商品房预售合同》，出资人民币94,171.1940万元购买房产，其间方案不超越47,950万元以征集资金支

　　出（其间42,700万元为公司初次揭露发行征集资金出资项目方案中场所置办规划，

　　现已公司2019年第四次暂时股东大会审议经过，契合中国证券监督管理委员会、

　　上海证券买卖所的相关规矩；5,250万元为公司以超募资金新建的营销服务与品

　　牌建造项意图方案开销，该事项尚须股东大会审议经过，若未能经过股东大会审

　　2020年8月14日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议经过了《关于购买房产暨相关买卖的方案》，相关董事蒋文先生、程天先生已逃避表决。独立董事宣布了明晰的事前认可定见和独立定见。根据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》等规矩，本次相关买卖需求提交股东大会批阅，与该相关买卖有利害联系的相关人将抛弃在股东大会上对该方案的投票权。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组，无需经过有关部分赞同。

　　到本核对定见出具日，曩昔12个月公司未与紫麟置业产生其他相关买卖事项，公司亦未与其他相关方产生买卖类别相关的相关买卖。本次买卖完结后，公司与紫麟置业产生的相关买卖金额为94,171.1940万元，占公司最近一期末经审计总财物（2019年12月31日末）的47.96%，买卖金额占公司最近一期末经审计总财物或市值1%以上，且超越3,000万元。

　　曩昔12个月，公司与除紫麟置业之外的其他小米相关方产生的相关买卖约7.95亿元1，均已实行股东大会决策程序。2019年10月31日，公司举行2019年第五次暂时股东大会，审议经过了《关于对公司2016年至2019年6月30日相关买卖予以承认以及对2019年下半年相关买卖估计的方案》。2019年，公司实践对小米及其相关方的相关出售金额为14.43亿元，公司向小米及其相关方的相关收买金额为0.31亿元。2020年5月18日，公司举行2019年年度股东大会，审议经过了《关于2020年度日常相关买卖估计的方案》，估计全年公司实践对小米及其相关方的相关出售金额为15.05亿元，公司向小米及其相关方的相关收买金额为0.48亿元。

　　紫麟置业受小米集团操控，是公司5%以上股东天津金米出资合伙企业（有限合伙）和ShunweiVenturesIII(HongKong)Limited的相关方。根据法令法规、公司章程的有关规矩，紫麟置业为公司相关方，本次买卖构成相关买卖。除此之外，公司与紫麟置业在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面不存在其他相相关系。

　　8、运营范围：房地产开发；出售自行开发的商品房；租借商业用房；物业管理。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　1、买卖标的：紫麟置业坐落北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目7#工作楼1-11层。

　　本次购买房产标的产权明晰，不存在典当、质押、其他第三人权力或其他任何约束转让的情况，不存在触及严重争议、诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，以及不存在阻碍权属搬运的其他情况。

　　3、评价目标：石头科技拟收买北京紫麟坐落北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目7#工作楼1-11层房地产预期总价值

　　5、评价定论：经施行评价程序后，于评价基准日，委估房地产建成后按规划用处在规矩的经济经用年中继续运用等假定前提下的评价定论如下：

　　公司聘请了具有从事证券、期货事务资历的中铭世界财物评价（北京）有限职责公司作为财物评价组织，出具了《北京石头世纪科技股份有限公司拟收买事宜触及的北京紫麟置业有限公司可售部分工作房地产预期总价值财物评价陈述》（中铭评报字[2020]第16132号），本次买卖的定价是以该评价陈述为根底，并经买卖两边洽谈确认。评价陈述具体内容拜见本公告第三部分。

　　本次买卖定价以评价值为根底，并经买卖两边洽谈确认。评价陈述中的评价办法为商场法。本次买卖定价遵从公平、公平、公允的准则，买卖价格公平合理。

　　（二）乙方（买受人）：北京石头世纪科技股份有限公司

　　（三）转让标的：在北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1804-0007地块F2公建混合住所用地地块（不动产权证书为京（2019）昌不动产权第0017418号，建造用地运用权面积为16,367.08平方米）上建造的商品房（以下简称“该商品房”）7#工作楼1-11层。所占用的土地用处为工作，土地运用年限自2018年12月03日至2068年12月02日。

　　（四）本次买卖的定价根据：本次买卖的标的财物价格经中铭世界财物评价（北京）有限职责公司财物评价，评价价值为人民币94,173.30万元。本次相关买卖定价以评价值为根底，并经买卖两边洽谈后确以为94,171.1940万元。

　　（七）协议收效：本合同自两边签字或盖章之日起收效。

　　2、该商品房未出售并确保不出售给除本合同买受人以外的其他人；

　　如该商品房权力情况与上述许诺不符，导致不能完结本合同挂号存案或不动产搬运挂号的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面告诉出卖人。出卖人应当自解除合同告诉送达之日起15日内交还买受人已付悉数房价款（含已付借款部分），并自买受人付款之日起，依照本合同签定当日全国银行间同业拆借中心发布的借款商场报价利率（不低于中国人民银行发布的同期借款基准利率）核算给付利息。给买受人形成丢失的，出卖人还应当承当补偿职责。

　　上述相关买卖协议现在没有签署，需求股东大会审议赞同，以上相关买卖协议内容以终究实践签署内容为准，相关买卖协议签署后，公司将依照相关法令、法规及时实行信息宣布责任。

　　本次买卖将满意公司进一步扩展运营规模和久远开展的需求，进一步进步公司的归纳竞争力。本次买卖定价公允，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象，也不会对公司财务情况和运营管理产生晦气影响。

　　2020年8月14日，公司第一届董事会第十八次会议审议经过了《关于购买房产暨相关买卖的方案》，相关董事已逃避表决。独立董事宣布了明晰的事前认可定见和独立定见，本次相关买卖需求提交股东大会批阅，与该相关买卖有利害联系的相关人将抛弃在股东大会上对该方案的投票权。

　　本次相关买卖依照商场规矩，买卖价格公允合理，遵从了“公平、公平、公允”的准则，定价公允合理，没有危害公司及股东尤其是中小股东的利益。此项买卖尚须取得股东大会的赞同，相关股东将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。

　　本次相关买卖定价公平、合理，不存在危害公司和整体股东利益的景象。公司已将上述方案事前与咱们进行了交流，咱们听取了有关人员的报告并审理了相关资料，咱们赞同向公司董事会提请审议相关方案。

　　本次相关买卖是根据公司正常运营、进步人才吸引力与稳定性的商场化挑选而产生的，契合公司实践需求。此次相关买卖依照商场规矩，买卖价格公允合理，遵从了“公平、公平、公允”的准则，定价公允合理，没有危害公司及股东尤其是中小股东的利益。本次相关买卖表决程序合法，相关董事逃避了本方案的表决，契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同此次拟向相关方购买房产暨相关买卖事项。

　　公司第一届监事会第十三次会议审议经过《关于购买房产暨相关买卖的方案》，以为：本次购买房产契合公司生产运营及事务开展的需求；相关买卖决策程序契合法令法规及公司章程的相关规矩，买卖价格公允、合理，不存在危害中小股东利益的景象。

　　经核对，保荐组织以为，本次购买房产契合公司生产运营及事务开展的需求。相关买卖现已公司第一届董事会第十八次会议审议经过，相关董事逃避表决，独立董事宣布了明晰的事前认可定见和独立定见，需求提交股东大会审议。相关买卖实行了必要的批阅程序，决策程序契合法令法规及公司章程的相关规矩。

　　上述相关买卖是在评价值根底上买卖两边洽谈一致确认，买卖价格公允，买卖方式契合商场规矩，没有危害公司及公司非相关股东、特别是中小股东的利益。

　　综上，保荐组织赞同此次公司购买房产暨相关买卖的事项。

　　证券之星估值剖析提示石头科技盈余才能优异，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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